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(二)询问客户经理其客户是否为非居民个人

2019-06-21 12:20:50 来源: 浏览次数:152869

(二)询问客户经理其客户是否为非居民个人。特朗普新政的不确定性鼓励短线美元空头暂不理会加息预期,推动美元走低。

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第一条为了履行《多边税收征管互助公约》和《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》规定的义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为,根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律、法规的规定,制定本办法。

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(三)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分。第三十二条金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制,包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起三十日内告知金融机构。

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1、受政府监管;。

”。(记者张洋)。

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